江西省民政厅调查2.2亿彩票案，涉嫌非法集资与诈骗江西省民政厅调查2.2亿彩票

本文目录导读：

1. 调查背景
2. 调查过程
3. 发现的问题
4. 处理措施

江西省民政厅接到多起举报,反映某彩票代销单位涉嫌非法集资和诈骗，涉及金额高达2.2亿元，对此，江西省民政厅高度重视，立即成立调查组展开调查，经过一个月的调查，江西省民政厅已初步查明相关情况，并依法采取了初步处理措施。

调查背景

彩票行业是江西省重要的经济来源之一,但近年来，部分彩票代销单位为了追求利益，采取各种手段进行非法集资和诈骗，严重损害了消费者的合法权益，也对彩票行业的健康发展造成了恶劣影响，江西省民政厅接到举报后，立即启动了对该案的调查程序。

调查过程

调查组首先对涉案彩票代销单位进行了现场检查,发现该单位存在多项不符合彩票行业管理规定的现象，该单位在销售彩票时，未按规定向消费者提供彩票销售凭证，且在销售过程中存在夸大中奖概率、诱导消费者购买彩票的行为。

调查组还获取了大量证据,包括：涉案单位的销售记录、消费者投诉记录、涉案金额的转账记录等，通过这些证据，调查组初步判断该单位涉嫌非法集资和诈骗。

发现的问题

根据调查发现,该彩票代销单位存在以下问题：

1. 非法集资：该单位通过虚假宣传和诱导的方式，向多名消费者集资，涉案金额高达2.2亿元，相关部门已对涉案金额进行了初步追回。

2. 诈骗行为：该单位通过伪造彩票销售凭证、诱导消费者购买彩票等方式，骗取消费者信任，涉及多名消费者的合法权益受损。

3. 资金流向不透明：调查组发现，涉案单位的资金流向存在严重问题，部分资金被用于个人消费或其他非法活动。

处理措施

针对上述问题,江西省民政厅已依法对涉案单位进行了初步处理，并要求其停止违法行为，相关部门已对涉案单位的负责人进行了调查，并依法对其进行了初步处理。

此次调查是江西省民政厅加强彩票行业管理、维护消费者合法权益的重要举措，通过此次调查，江西省民政厅进一步明确了彩票行业的法律法规，也为其他彩票代销单位提供了宝贵的经验，希望其他彩票代销单位能够严格遵守法律法规，维护消费者权益，共同促进彩票行业的健康发展。